印度威胁没收小米近50亿元,三大银行或涉尽职未履行》

小罐2023-06-13产业资讯334

印度正式发出通知,小米科技可能面临巨额资金被没收的风险。这一消息由南都湾财社首次报道,印度负责打击金融犯罪的机构已于6月11日,向中国手机制造商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知。

据印度的指控,这些被通知的实体涉嫌违反了“外汇管理法”,在没有进行必要的尽职调查和获取必要文件的情况下,非法向国外转移资金。这些资金被称为专利费支付的境外汇款。

特别值得注意的是,印度中央执法局在此前已经从小米的银行账户中冻结了555.1亿印度卢比(约合人民币48.1亿元)。现在,这个通知可能意味着这些被冻结的资金将被正式没收。

如若这一决定得以实施,小米科技将面临巨大的经济损失。同时,这也将对那些在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下,允许境外汇款的银行带来法律风险。


原文链接://shuzhiren.com/post/39850.html

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