违反金融统计管理规定等多项违法行为，湖南安仁农商行被罚515.5万元

2月24日，中国人民银行长沙中心支行公布了一张罚单，剑指湖南安仁农商行。罚单显示，湖南安仁农村商业银行股份有限公司主要违法违规事实（案由）为违反金融统计管理规定；超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料；未按规定解缴假币至当地中国人民银行分支机构；未按规定收缴假币；占压财政资金；违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；未将异议结果书面答复异议人；异议处理超期；未按规定开展持续的客户身份识别。对于上述违法行为，中国人民银行长沙中心支行对湖南安仁农村商业银行股份有限公司予以警告，并处515.5万元罚款。李柏林，时任湖南安仁农村商业银行股份有限公司信贷管理部副经理。对湖南安仁农村商业银行股份有限公司未将异议结果书面答复异议人；异议处理超期违法违规行为负有责任，中国人民银行长沙中心支行对其处以10万元罚款。陈英，时任湖南安仁农村商业银行股份有限公司反洗钱办公室联络专员。对湖南安仁农村商业银行股份有限公司未按规定开展持续的客户身份识别违法违规行为负有责任，中国人民银行长沙中心支行对其处以1万元罚款。2月24日，中国人民银行长沙中心支行公布了一张罚单，剑指湖南安仁农商行。 原文链接：http://shuzhiren.com/post/13848.html